证券代码：688239     证券简称：航宇科技       公告编号：2023-057

          贵州航宇科技发展股份有限公司

(资料图)

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                      239

普通股股东所持有表决权数量                         63,445,237

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              43.0688

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                         同意           反对                弃权

     股东类型                               比例                比例

                    票数        比例（%） 票数                票数

                                        （%）               （%）

普通股              63,434,452 99.9830 10,785 0.0170          0 0.0000

（二） 现金分红分段表决情况

                  同意         反对                         弃权

股东分段情况

               票数   比例（%） 票数  比例（%）                  票数  比例（%）

持股 5%以上普

通股股东

持股 1%-5%普

通股股东

持股 1%以下普

通股股东

其中：市值 50

万以下普通股         737,641   98.5589   10,785   1.4411     0     0.0000

股东

市值 50 万以

上普通股股东

    （三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                           同意                  反对             弃权

议案

         议案名称                                      比例          比例

序号                    票数        比例（%）     票数                票数

                                                   （%）         （%）

     关于公司 2023 年

     配预案的议案

    （四） 关于议案表决的有关情况说明

    本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    三、   律师见证情况

      律师：孔禹璎、曾鑫

    本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公

    司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集

    人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

      特此公告。

                                 贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

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